وحدة معالجة المعلومات المالية

وحدة معالجة المعلومات المالية.. تلقي 1674 تصريحا بغسل الأموال و63 تصريحا بتمويل الإرهاب

6 يناير 2021

تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي بارتفاع نسبته 60 في المائة مقارنة مع السنة السابقة. وذكر التقرير السنوي لسنة 2019 لوحدة معالجة المعلومات المالية، ...

تزايد قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب بعد تسجيل 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020

29 سبتمبر 2020

بلغ عدد القضايا ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في المغرب، المعروضة على القضاء برسم سنتي 2019 و2020، ما مجموعه 390 قضية، وفق ما كشفه وزير العدل محمد بنعبدالقادر صباح اليوم الثلاثاء، وهو رقم، بالنسبة للوزير، آخذ في الارتفاع. ...

خلال سنتي 2019 و2020.. تسجيل 390 قضية ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب

23 سبتمبر 2020

تُوجت جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالكشف عن العديد من الجرائم، إذ شهدت سنتا 2019 و2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية، 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ...