مجموعة العمل المالي

خلال الاستقبال الملكي.. الجواهري يوصي بتثمين الرأسمال البشري وترشيد الموارد العمومية

29 يوليو 2023

استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، اليوم السبت 29 يوليوز 2023، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة ...

خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي.. خطوة أخرى نحو العولمة المالية

14 مارس 2023

الدارالبيضاء (و.م.ع) - إعداد: زين العابدين تيموري يمثل خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي خطوة أخرى في اتجاه العولمة المالية، والتي اُحرزت بفضل جهوده الدؤوبة المبذولة في ما يتعلق بالأحكام التنظيمية والامتثال للمعايير الدولية. ...

مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون مكافحة غسل الأموال

20 إبريل 2021

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. ويهدف إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا ...

وحدة معالجة المعلومات المالية.. تلقي 1674 تصريحا بغسل الأموال و63 تصريحا بتمويل الإرهاب

6 يناير 2021

تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي بارتفاع نسبته 60 في المائة مقارنة مع السنة السابقة. وذكر التقرير السنوي لسنة 2019 لوحدة معالجة المعلومات المالية، ...

خلال سنتي 2019 و2020.. تسجيل 390 قضية ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب

23 سبتمبر 2020

تُوجت جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالكشف عن العديد من الجرائم، إذ شهدت سنتا 2019 و2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية، 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ...

حضور المجموعات البنكية الوطنية تعزز ليشمل 33 بلدا 26 منها بالقارة الإفريقية

25 يوليو 2018

أوضحت هبة الزهوي ، مديرة الأشراف البنكي ( بنك المغرب )، أن حضور المجموعات البنكية الوطنية ، تعزز ليشمل 33 بلدا، 26 منها بالقارة الإفريقية ، مؤكدة أن هذا الحضور تعزز دوليا ، بما في ذلك اتساع مجال أنشطة البنوك الوطنية على مستوى القارة الإفريقية، وذلك ...